« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Au sein de Tracfin, le département chargé du renseignement et lutte contre le terrorisme est en charge de la défense et de la promotion des Intérêts Fondamentaux de la Nation. Il met en œuvre les investigations qui lui sont ouvertes sur le fondement du code monétaire et financier et du code de sécurité intérieure et peut transmettre des informations aux destinataires prévus par la loi. Partenaire prioritaire des services de la communauté du renseignement avec qui il participe à l’élaboration et à la bonne exécution des doctrines d’emploi élaborées par la Coordination Nationale du Renseignement et de Lutte contre le Terrorisme (CNRLT), le département exerce une compétence sur les missions suivantes :
- Prévention du terrorisme
- Protection et promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France
- Lutte contre toute forme d’ingérence étrangère
- Prévention de la criminalité et la délinquance organisée (groupes criminels transnationaux, trafic international de stupéfiants, traite des êtres humains et immigration clandestine)
- Prévention de la prolifération des armes de destruction massive
- Prévention contre les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique

L’analyste/enquêteur renseignement économique et crypto a pour principales fonctions :
- La conduite d’investigations en lien avec les enjeux de sécurité économique et la production des notes destinées aux partenaires du service et aux autorités
- Le pilotage d’analyses opérationnelles de long terme ayant vocation à détecter des menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation en lien avec les thématiques traitées par la division mais également à créer de la connaissance sur lesdites thématiques
- La gestion d’un portefeuille de dossiers
- La référence sur une des thématiques de la division (spécialisation sectorielle ou géographique)
- La contribution à l'animation du dialogue opérationnel entretenu par le Service avec ses principaux partenaires sur sa thématique de compétence et la représentation du Service dans des enceintes extérieures
- La contribution à la définition des orientations stratégiques de l’unité et du département et assurer leur suivi

Compte tenu des évolutions technologiques dans le domaine de la finance (blockchain, actifs numériques, finance décentralisée, intelligence artificielle) et des fortes répercussions sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le/la titulaire aura également les missions suivantes :
- conduire des investigations en lien avec l’utilisation de cryptoactifs sur les différentes thématiques du département
- se former et utiliser des outils d'analyse transactionnelle
- conduire des investigations typologiques et les restituer auprès des partenaires nationaux et étrangers
- accompagner la montée en compétence progressive des agents de l’unité et du département en matière de cryptoactifs et autres technologies financières

Habilitation très secret

Les enjeux attachés à aux évolutions technologiques sont importants pour le Service, il est donc attendu de la part du/de la titulaire une grande capacité de travail, une autonomie et des qualités professionnelles exemplaires. Le/la titulaire devra également faire preuve de pédagogie, à la fois pour faire remonter les sujets d’intérêts auprès de sa hiérarchie et pour garantie la bonne appropriation des aspects crypto par les membres de l’unité et du département.

Pour accomplir sa mission, l’analyste dispose de pouvoirs d’investigation énoncés aux termes du code monétaire et financier (droit de communication) et du code de sécurité intérieure (techniques de renseignement) mais également de différents soutiens techniques internes (datamining, intelligence artificielle). Il/elle appuie ses investigations sur des partenariats étroits avec la communauté du renseignement.

Le/La titulaire du poste devra posséder :

- Une bonne connaissance de la communauté du renseignement

- Des capacités de rédaction et un esprit de synthèse poussés

- Une capacité à travailler en autonomie, une grande rigueur et le sens de l’organisation

- Selon les thématiques au moins une des compétences suivantes : des connaissances géopolitiques, une connaissance économique générale, une expertise en matière d’analyse financière, d’audit ou de fiscalité des entreprises, une expérience réussie dans un service de renseignement ou dans un service d’enquête, une expérience réussie dans le secteur privé (cabinet d’audit, gestion des risques). Une appétence pour le travail sur les données financières

- Une connaissance et une forte appétence pour l’écosystème crypto et les enjeux liés aux cryptoactifs

- Une maitrise des techniques d’exploration de la blockchain (open source, outils d’investigation et logiciels spécialisés)

- Des connaissances techniques confirmées en matière de cryptoactifs et des technologies liées

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