TRACFIN est un service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Il est à la fois :
- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens des normes internationales du GAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l’un des services spécialisés de renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). A ce titre, TRACFIN peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code.

Cette double identité confère trois missions au service : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du CSI.

A ce titre, le service recueille et enrichit notamment les informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit, avant de transmettre le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement, ou à ses homologues étrangers, avec lequel TRACFIN entretient des relations suivies.

Placé sous l’autorité du chef de l’unité A2 du département A, l’analyste-référent aura en charge une double mission :

- Il/elle assurera, d’une part, une analyse des informations reçues par TRACFIN, notamment les déclarations de soupçon émanant des professionnels du secteur privé assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les orienter au sein du service. Sur la base de cette vue d’ensemble du flux entrant, l’analyste-référent conduira des analyses thématiques, typologiques ou sectorielles qui auront vocation à alimenter, en interne, la connaissance globale du service en matière de nouvelles typologies, de nouvelles menaces ou l’identification de failles dans le dispositif LCB-FT, et, en externe, à orienter la pratique déclarative des professionnels assujettis conformément aux priorités nationales et pour contribuer collectivement à la qualité ainsi qu’à l’utilité des déclarations de soupçon transmises et exploitées par Tracfin.

 - Il/elle sera, d’autre part, le référent d’un ou plusieurs secteurs professionnels ou d’un panel d’établissements de crédit. A ce titre, l'analyste sera le contact privilégié de ces professionnels et assurera le suivi de leurs activités déclaratives au sein du service. Il/elle sera amené(e) à les accompagner dans leur démarche déclarative, à participer au développement des relations opérationnelles et institutionnelles avec leurs représentants et à proposer et/ou effectuer des actions de sensibilisation au dispositif de LCB/FT.

 L’analyste-référent devra avoir ou acquérir une bonne connaissance du cadre réglementaire et des pratiques professionnelles des déclarants dont il aura la charge.

 L’analyste-référent sera amené à participer à des projets structurants pour le service tenant, en particulier, au déploiement de l’intelligence artificielle ainsi qu’à la modernisation de la relation aux assujettis.

Habilitation très secret.

Pour accomplir ses missions, l’analyste-référent devra :

- Faire preuve de capacités d’organisation, d’esprit d’initiative et d’autonomie ;

- De qualités rédactionnelles pour formaliser les analyses produites et les rendre exploitables ;

- Disposer d’une aisance et d’une maturité relationnelle en raison de la fréquence des contacts avec les professionnels du secteur privé ;

- Avoir une appétence pour les outils d’analyse et de structuration des données.

 L’analyste-référent devra entretenir des contacts réguliers avec les agents des autres départements ou cellules du service.

La conduite de sa mission impliquera un sens de la coordination et du travail en équipe important. Il travaillera notamment en collaboration avec ses collègues du département A et des autres départements. D’excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse sont requises. La maîtrise de l’anglais est également demandée pour exploiter des documents d’institutions internationales.

D'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyses et de synthèses sont requises.

Une expérience minimale de 3 ans est requise.

Art. L332-2, 2°