« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :

- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation,

notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Le domaine de l'art avec des caractéristiques de marché très particulières, un environnement juridique et fiscal spécifique est un important vecteur de blanchiment. Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans ce domaine nécessite donc des connaissances tout à fait spécifiques afin de pouvoir investiguer avec efficacité et pertinence. Au sein du département en charge des infractions économiques et financières et sous l’autorité du chef d’unité, le/la titulaire du poste aura les missions suivantes :

- conduire des investigations financières plus particulièrement dans le domaine de l'art (pas exclusivement) ;

- conduire des investigations en lien avec les réseaux de blanchiment ;
- conduire des investigations typologiques et les restituer auprès des partenaires nationaux et étrangers ;

- assurer en lien avec le départements des relations institutionnelles le contact avec les assujettis du secteur de l'art en tant que référent métier

- soumettre des propositions (techniques, opérationnelles, opportunités) sur les sujets relevant de son périmètre ;

- intégrer les priorités de Tracfin et décliner la feuille de route de l’unité au niveau de l’activité quotidienne.

Les enjeux attachés à ces technologies sont importants pour le Service, il est donc attendu de la part du/de la titulaire une grande capacité de travail, une autonomie et des qualités professionnelles exemplaires. Le/la titulaire devra également faire preuve de pédagogie, à la fois pour faire remonter les sujets d’intérêts auprès de sa hiérarchie et assurer une veille réglementaire dans son son domaine d'expertise.

Habilitation très secret.

Le/la titulaire du poste devrait posséder :

- une connaissance et une forte appétence pour le domaine de l'art et son écosystème particulier ;

- Des connaissances en droit pénal ou une réelle volonté de s'investir dans la maitrise de la matérialité des principales infractions économiques et financières ;

- une maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel ;

- une maîtrise de l’anglais à l’écrit (niveau B2 minimum) ;

- des qualités rédactionnelles et de synthèse ;

- un sens de l’autonomie au sein de son unité et du respect de sa hiérarchie ;

- une grande discrétion dans la totalité de ses missions.

Art. L332-2, 2°