« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable »

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué une coopération riche et efficace.

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière.

Sous l’autorité du chef d’unité, les enquêteurs ont la charge d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières, ou policières mise à notre disposition, par l’exercice de droits de communication, par le recours à des outils de visualisation des données ainsi que par l’usage pertinent de certaines techniques de renseignement prévues par le code de sécurité intérieure.

Ce travail se traduit par l’externalisation de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles TRACFIN collabore étroitement.

Habilitation très secret.

Il/elle doit avoir un sens aigu de l’organisation, une appétence forte pour la recherche de l’information et une grande rigueur dans la mise en œuvre de ses investigations. Il/elle doit posséder idéalement :

- Une bonne connaissance notamment juridique du secteur des OBNL (organismes à but non lucratif avec notamment les associations, les fondations et les fonds de dotations…) ;

- Une expérience significative dans la mise en œuvre de l’analyse, du contrôle ou de l’audit comptable et financiers des OBNL ;

- Des connaissances en droit pénal des affaires et des infractions spécifiques liées au financement ou aux obligations particulières des OBNL ;

- Une connaissance des institutions répressives (judiciaires ou administratives).

Il/elle dispose également des qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement externalisées rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

Indépendamment du secteur des OBNL, la personne retenue aura également à traiter d’autres thématiques et devra faire preuve d’une réelle capacité à intégrer les différentes réglementations, à identifier et à prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants.

La bonne compréhension de documents en langue anglaise sera appréciée.

Art. L332-2, 2°