« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent sur des acquisitions immoblières par des particuliers (résidents ou non résidents) ou par le biais de montages juridiques parfois complèxes. Au cours de ses enquêtes, le candidat sera amené à déceler le probable blanchiment de fonds à travers des opérations immobilières et/ou les délits sous-jacents au blanchiment et à la fraude aux finances publiques en lien avec l'immobilier.

Pour ce faire, iIl aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :
- la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
- les données financières et comptables,
- par l’exercice de droits de communication,
- ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes.

Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.

Habilitation Très Secret.

Diplomé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université, d'un IEP, d'un master 2 en droit ou en audit et comptabilité, votre parcours professionnel vous a amené à acquerir des compétences reconnues dans le secteur de l'immobilier (minimum 3 ans), ainsi que dans certaines thématiques listées ci-après : droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, enquêtes, investigations financières, comptabilité, audit financier, finance d’entreprise, économie.

Vous êtes organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’outil Excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

La compréhension de la langue anglaise ainsi qu'une connaissance des juridictions répressives seront appréciées.

Vous êtes animé par le sens du service public et avez a coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs par le traitement de dossiers complexes et à forte valeur ajoutée.

Art. L332-2, 2°