Service à compétence nationale rattaché au Ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au Ministre délégué chargé des Comptes publics, TRACFIN est à la fois :
- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens des normes internationales du GAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l’un des six services du premier cercle de la communauté nationale du renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) autorisé à recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code.

Cette double identité lui confère trois missions : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.

Le Service souhaite renforcer son expertise financière et comptable de haut niveau sur des dossiers complexes notamment de sociétés ou de groupes de sociétés à fort enjeux économiques ou sensibles dans un environnement national et international.

Cette expertise est déjà structurée par un expert-comptable et commissaire aux comptes de formation ayant une longue expérience de l’audit, du conseil et des enquêtes financières.

Le titulaire du poste aura pour mission :

- d'effectuer une analyse complémentaire des déclarations de soupçons mises en enquête afin de cerner les infractions ou manquement pénales, comptables ou déontologiques sous-jacentes potentiels ;

-  de recenser les documents et informations nécessaires à l’enquête et la préparation des droits de communication du Service ;

- de procéder à l’analyse juridique de montages financiers et fiscaux et des relations financières entre les différentes entités ou personnes physiques ciblées en collaboration avec le département judiciaire et juridique ;

- de procéder à la mise en œuvre d’analyses financières sectorielles comparées et d’analyses globales ou ciblées de la comptabilité des différentes entités juridiques identifiées ;

-d'analyser des flux de trésorerie à partir des états comptables et des extraits de comptes bancaires ;

Par sa formation, son expérience et les analyses conduites dans le contexte décrit ci-dessus, le/la candidat(e) est en capacité d’identifier des infractions plus particulièrement pénales ou fiscales  et de rédiger un argumentaire structuré étayant et démonstratif.

Habilitation secret

Le/la candidat(e) doit disposer d’une solide formation et expérience dans les domaines comptables et financiers avec idéalement dans son parcours professionnel, la participation à des enquêtes financières, économiques, fiscales et/ou pénales.  

De bonnes connaissances en droit des sociétés, droit pénal des affaires ; une familiarité avec les institutions répressives (judiciaires ou administratives) seraient appréciées. De réelles qualités rédactionnelles et de synthèse sont également nécessaires.

Doté d’une bonne aisance relationnelle, d’une grande rigueur, d’un esprit d’initiative et de propositions le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes techniques et complexes à forte valeur ajoutée.

La capacité à lire des documents juridiques, financiers ou comptables en langue anglaise serait appréciée.

Une forte capacité d’initiative et d’autonomie est requise.

Art. L332-2, 1°