Service à compétence nationale rattaché au Ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu’au Ministre délégué chargé des Comptes publics, TRACFIN est à la fois :
- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens des normes internationales du GAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l’un des six services du premier cercle de la communauté nationale du renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) autorisé à recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code.

Cette double identité lui confère trois missions : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.

Le DRLT est en charge de la défense et de la promotion des Intérêts Fondamentaux de la Nation. Il met en œuvre les investigations qui lui sont ouvertes sur le fondement du Code Monétaire et Financier et du Code de la Sécurité Intérieure et peut transmettre des informations aux destinataires prévus par la loi. Partenaire prioritaire des services de la communauté du renseignement avec qui il participe à l’élaboration et à la bonne exécution des doctrines d’emploi élaborées par la Coordination Nationale du Renseignement et de Lutte contre le Terrorisme (CNRLT), le DRLT exerce une compétence sur les missions suivantes :

- Prévention du terrorisme

- Protection et promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France

- Lutte contre toute forme d’ingérence étrangère

- Prévention de la criminalité et la délinquance organisée (groupes criminels transnationaux, trafic international de stupéfiants, traite des êtres humains et immigration clandestine)

- Prévention de la prolifération des armes de destruction massive

- Prévention contre les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publiques

Au sein du DRLT, la Division Ingérences Criminelles (DIC) est en charge de la lutte contre toute forme d’ingérence. La division est également en charge de lutte contre la criminalité organisée transnationale, plus spécifiquement contre le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains (dont l’immigration clandestine). Par ailleurs, elle intervient dans le domaine de la contre-prolifération.

Habilitation très secret

Placé(e) auprès du chef de la DIC et de son adjoint(e), le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions :

- La conduite d’investigations depuis les signalements collectés par le Service qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif LBC/FT ou de partenaires énoncés aux termes du code monétaire et financier

- Le pilotage d’analyses opérationnelles de long terme ayant vocation à détecter des menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation en lien avec les thématiques traitées par la division mais également à créer de la connaissance sur lesdites thématiques

- La gestion d’un portefeuille de dossiers

- La référence sur une des thématiques de la division (spécialisation sectorielle ou géographique)

Pour accomplir sa mission, l’analyste dispose de pouvoirs d’investigation énoncés aux termes du Code Monétaire et Financier (droit de communication) et du Code de la Sécurité Intérieure (techniques de renseignement) mais également de différents soutiens techniques internes (datamining, intelligence artificielle). Il/elle appuie ses investigations sur des partenariats étroits avec la communauté du renseignement. Les dossiers/sujets de l’analyste relèveront de la thématique suivante : lutte contre les phénomènes d’ingérence étrangère en France.

Le/La titulaire du poste devra posséder :

- des capacités de rédaction et un esprit de synthèse poussés ;

- une grande rigueur et le sens de l’organisation ;

- de bonnes connaissances générales en géopolitique (avec, le cas échéant, une spécialisation géographique) ;

- une appétence pour le travail sur les données financières et bancaires ;

- une bonne connaissance de la communauté du renseignement est souhaitable.

Art. L332-2, 1°