TRACFIN est un service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Il est à la fois :

- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du GAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- l’un des services spécialisés de renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). A ce titre, TRACFIN peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code.

Cette double identité confère trois missions au service : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du CSI.

A ce titre, le service recueille et enrichit les informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit, avant de transmettre le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement, ou à ses homologues étrangers, avec lequel TRACFIN entretient des relations suivies.

En 2021, l’organisation du service TRACFIN a été profondément modifiée à la faveur de son projet de service qui a repensé l’accomplissement et l’organisation de ses missions.

Désormais, le service est structuré autour des départements métiers et transverses suivants :

Les 4 départements métiers sont :

·         le département renseignement et lutte contre le terrorisme ;

·         le département lutte contre la fraude ;

·         le département lutte contre la criminalité économique et financière ;

·         le département des affaires institutionnelles et internationales.

Les principaux départements transverses et support sont :

·         le cabinet ;

·         le département juridique et judiciaire ;

·         le département des systèmes d’information ;

·         le département des affaires administratives et financières ;

·         la cellule d’analyse stratégique ;

·         la cellule sécurité ;

·         la mission contrôle interne. 

TRACFIN comptait 190 agents au 31 décembre 2020. Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes

Le·la titulaire du poste sera affecté·e au pôle Data Science du Département des Systèmes d’information (DSI), dont la mission est de valoriser les informations reçues par le service (déclarations de soupçon, communications systématiques d’information) grâce à des traitements de masse ou d’intelligence artificielle, en s’appuyant sur un environnement Big Data / Data Science à l’état de l’art.

Le pôle Data Science du service a pour vocation de donner une meilleure vision d’ensemble des données du service et de détecter des phénomène d’intérêt en privilégiant l’analyse de graphes/réseaux et l’intégration des ressources textuelles. Il bénéficie d’un environnement agile et innovant, et s’inscrit dans une communauté active de data scientists impliqués dans la transformation numérique du service public.

Le·la titulaire du poste sera amené·e à :

- Travailler en lien étroit avec les départements opérationnels (départements d'analyse et d'enquête, cellule d'analyse stratégique), afin de situer précisément les besoins métiers

- Construire des chaînes de traitement de données (préparation, agrégation, exploration, analyse, détection de fraude / prédiction) et assurer leur industrialisation

- Concevoir, développer, tester, évaluer et optimiser des méthodes expérimentales d’analyse supervisée ou non-supervisée (machine learning) des données, d’analyse de graphes

- Répondre aux demandes opérationnelles nécessitant son expertise.

- Proposer des modes de visualisation des données ou des résultats d’analyse adaptés au contexte.

- Établir des recommandations sur la qualité des données du Service, et les nouvelles sources de données à considérer.

- Piloter les projets qui seront à sa charge, en lien avec les autres membres du DSI et les partenaires industriels.

Habilitation secret-défense

Le·la titulaire du poste inscrira ses missions dans les valeurs revendiquées par le DSI : sens du service, convivialité et discrétion.

Pragmatique et orienté·e résultat, curieux·se, autonome et polyvalent·e, il·elle devra être rigoureux·se et posséder des qualités de communication orale et écrite (clarté, pédagogie). Il·elle devra savoir s’intégrer dans une équipe dont l’agilité et l’efficacité reposent sur son potentiel d’interaction, de collaboration, d’adaptation et d’apprentissage.

Il·elle pourra se faire assister, pour certaines de ses missions, par des prestataires privés.

Il·elle pourra bénéficier de formations en data science et/ou machine learning.

Il.elle devra connaître les méthodes statistiques, les algorithmes de machine learning et la programmation (Python).