TRACFIN est un service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Il est à la fois :
- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens des normes internationales du GAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l’un des services spécialisés de renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). A ce titre, TRACFIN peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code.

Cette double identité confère trois missions au service : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du CSI.

A ce titre, le service recueille et enrichit notamment les informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit, avant de transmettre le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement, ou à ses homologues étrangers, avec lequel TRACFIN entretient des relations suivies.

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes de renseignement aux partenaires du Service intéressés par cette thématique en lien avec la Mission d’Appui aux Enquêtes.

Le département E est composé de 4 unités :
- Unité E1 : investigations spécialisées sur les crypto-actifs, la cybercriminalité, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, ainsi que sur les organisations de réseaux de blanchiment des infractions économiques et financières.

- Unité E2 : investigations spécialisées en matière d’atteintes à la probité ;

- Unité E3 : investigations spécialisées en matière de blanchiment dans les secteurs des jeux, de l’art, du luxe et de l’immobilier;

- Unité E4 : investigations spécialisées en matière de droit des entreprises et des OBNL.

Sous l’autorité du/de la chef/cheffe de département et de ses deux adjoints, le chef d’unité devra notamment :

1- Piloter et animer l’activité opérationnelle de l’unité avec l’affectation et la priorisation des dossiers (y compris internationaux) ainsi que la responsabilité de la conduite des enquêtes ;

2- Assurer un suivi régulier de l’activité avec les outils de pilotage et les indicateurs du département ;

3- Effectuer une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d’information et de renseignement transmises à la hiérarchie à destination principalement de l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations, notamment fiscales et douanières, d’autres services de renseignement ainsi qu’aux autorités indépendantes et aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles TRACFIN collabore étroitement ;

4- Veiller à la mise en œuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être force de proposition pour les faire évoluer grâce aux nouveaux outils numériques et cyber notamment ;

5- Favoriser et organiser le travail en équipe au sein de l’unité et du département en relation avec sa hiérarchie ;

6- S’impliquer dans la gestion quotidienne des RH de l’unité : participation au recrutement, organisation et suivi de la formation des nouveaux arrivants et de la formation continue, évaluation des agents ;

7- Soutenir et développer la montée en compétence des agents de son unité par son expérience, son management actif et son implication auprès des enquêteurs tout en facilitant les interactions avec ses homologues et sa hiérarchie.

Habilitation très secret.

Le poste nécessite une forte disponibilité.

Il/elle doit avoir un sens aigu de l’organisation et doit posséder :

- Une appétence pour le management dynamique et de proximité d’une équipe ;

- Une expérience si possible dans la conduite d’enquêtes intégrant la mise en œuvre d’investigations spécialisées avec le cas échéant une forte expertise cyber et crypto ;

- Des connaissances opérationnelles en droit pénal en particulier sur le blanchiment et les infractions sous-jacentes ;

- Une connaissance des institutions répressives (judiciaires ou administratives) ;

 Il/elle doit disposer également des qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de superviser des notes d’information externalisées, rigoureuses dans leur démonstration.

La personne retenue aura également à traiter d’autres thématiques et devra faire preuve d’une réelle capacité à intégrer les différentes réglementations, à identifier et à prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants.

Art. L332-2, 2°