TRACFIN est un service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Le Service est à la fois:

- la cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens duGAFI (groupe d’action financière), des directives européennes et du code monétaire et financier, en charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en lien avec ses homologues au plan international;

- l’un des services spécialisés de renseignement visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dît du premier cercle de la communauté du renseignement. À ce titre, TRACFIN peut recourir aux techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre 8 du même code. Cette double identité confère trois missions au service: la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du CSI.

À ce titre, le service recueille et enrichit les informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit, avant de transmettre le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement, ou à ses homologues étrangers, avec lequel TRACFIN entretient des relations suivies.

Avant de pouvoir être traitées, les déclarations, informations et demandes entrantes reçues par le service TRACFIN doivent être intégrées au Système d’Information (SI) interne du service. Cette intégration nécessite un contrôle préalable de recevabilité et de cohérence, ainsi que de la saisie de données lorsqu’elle n’est pas automatisée. Une supervision par un opérateur humain est également nécessaire pour corréler les informations entrantes avec les informations déjà connues de TRACFIN (pour assurer, par exemple, qu’une même personne physique ou morale fait l’objet d’une et une seule entrée dans les bases de données de TRACFIN).

Sous la responsabilité d’un chef de division, le/la chargé(e) de coopération aura pour missions principales de :

 - d'assurer l’échange d’informations, flux entrants et sortants, via des canaux spécifiques de communication ;

- de veiller au bon fonctionnement de ces canaux de communication en lien avec les services informatiques concernés (en interne TRACFIN et avec les services supports dédiés) ;

- d'animer l’interface opérationnelle entre les enquêteurs du Service et ses homologues étrangers, en rédigeant et en s’exprimant régulièrement en anglais ;

- de procéder à l’intégration en base des informations reçues des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères ;

- d'assurer un contrôle de recevabilité des informations reçues (vérification des données d’identification et d’un lien avec la France) ;

- de suivre, en coordination avec le département Technique en charge des systèmes d'information du Service, les travaux d’évolutions des outils informatiques servant aux échanges opérationnels entre CRF ;

- d'assurer, en lien avec le département technique en charge des systèmes d'information, l’extraction des données de masse transmises par les CRF partenaires.

Il/Elle devra entretenir des contacts réguliers avec les agents des autres départements ou cellules du service.

Un niveau B1 B2 en anglais est demandé.

Habilitation très secret

Le/la titulaire du poste devra notamment :

- disposer d’une expertise sur les problématiques de la saisie, du contrôle et du redressement de données sur des systèmes informatiques de gestion. Il/elle maîtrisera les outils bureautiques de base (Windows, Word, Excel, navigation sur Internet).  

- Le/la titulaire pourra également justifier d’une expérience significative sur la gestion de données sensibles.

- s’adapter aux processus et outils de travail existant, en faisant preuve de rigueur.

- être force de proposition sur leurs pistes d’amélioration liées à l’intégration à l’attention de sa hiérarchie et si nécessaire aux services compétents.

- connaitre les missions et l’activité d’une cellule de renseignement financier (en se renseignant sur le site de TRACFIN au besoin).

Art. L332-2, 1°