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2025-26727 - TRACFIN : ENQUETEUR "secteur public et probité" H/F

Fri, 13 Mar 2026 16:35:20 Z

Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire, aux autorités administratives. Au sein du département, les enquêteurs exercent leurs missions suivantes : sous l'autorité du chef de l'unité, ils ont la charge d'enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières, ou policières mise à notre disposition, par l'exercice de droits de communication ou encore par l'usage pertinent de certaines techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. Ce travail se traduit par l'externalisation de transmissions d'informations à l'autorité judiciaire, mais aussi aux administrations douanières, fiscales, à d'autres services de renseignement ou à des CRF étrangères.

Rigoureux, expérimenté et autonome, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes financières et juridiques à forte valeur ajoutée et faire preuve d’esprit d’initiative pour mener à bien ses investigations. Le/la candidat(e) doit posséder : - Un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ; - Une bonne connaissance du secteur public et de l’environnement institutionnel en lien avec la préservation de l’intégrité du secteur public ; - Des connaissances en matière d’infractions pénales notamment en lien avec les atteintes à la probité ; - D’excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Autonome

2026-29139 - TRACFIN - Enquêteur/enquêtrice Lutte contre la Fraude aux Finances publiques H/F

Wed, 11 Mar 2026 13:45:15 Z

Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département spécialisé dans la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude fiscale, sociale et douanière) est composé d’une trentaine de collaborateurs répartis au sein de trois unités opérationnelles. Les enquêteurs sont placés sous l'autorité directe d'un chef d'unité qui dépend lui-même d’un chef du département et de ses adjoints. Sur la base d'informations obtenues des assujettis, des administrations ou encore des partenaires étrangers, les agents de F ont pour mission d'enquêter afin de vérifier ces informations, les analyser, les enrichir, les qualifier juridiquement et les mettre en corrélation avec des phénomènes de fraude. Cette production est par la suite transmise aux autorités judiciaires, administratives ou à des services de renseignements. Pour se faire, les agents de F ont recours à la consultation de bases de données fiscales, sociales, douanières ou policières, à des droits de communication ou même à l'usage de techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. L'activité d’un enquêteur consiste essentiellement en du travail de bureau. Ce dernier participe également à des réunions opérationnelles avec les différents partenaires du service.

Compétences requises - expérience en matière de droit et fiscalité (particuliers, patrimoine, entreprises, TVA) et/ou de droit social et/ou de droit douanier ; - connaissances en matière de procédures judiciaires et administratives (connaissance de la DGFiP, la DGDDI ou des organismes sociaux) ; - des dispositions confirmées pour l'investigation, l'analyse de faits et leur qualification en termes de fraudes potentielles ; - capacités d’analyse avec une réelle rigueur rédactionnelle et des qualités de synthèse avérées ; - un sens de l’initiative et une certaine autonomie opérationnelle tout en étant en capacité à travailler en équipe sur certaines enquêtes d'envergure ; - un sens marqué du secret et de la discrétion professionnels ; - une maîtrise des outils bureautiques (word et excel notamment). Une expérience préalable, dans le public ou le privé, en matière de lutte contre la fraude serait tout particulièrement appréciée. Conditions particulières - Condition indispensable : habilitation TRES SECRET (dossier à compléter après que la candidature soit retenue, des délais incompressibles de trois mois sont à prévoir) ; - Une durée minimale de trois ans sur le poste est requise. Rémunération Les agents titulaires sont rémunérés sur la base du régime indemnitaire alloué aux personnels d'administration centrale.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Avancé ou indépendant

2026-28078 - TRACFIN - ENQUETEUR FINANCIER - SOCIETES COMMERCIALES ET ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF H/F

Fri, 23 Jan 2026 14:31:14 Z

Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives. Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mènera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par : - la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition, - les données financières et comptables, - par l’exercice de droits de communication, - ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes. Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.

Descriptif du profil recherché : Diplomé d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse fincière solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi qu'une maitrise avancée d'Excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires. Vous êtes organisé, méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur financier, consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic. Vous êtes animé par le sens du service public et avez a coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées. Ce poste est également ouvert aux contractuels.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Autonome

2026-28254 - DGDDI-DNRED Enquêteur/enquêtrice à l'Unité de renseignement fiscal (URF) H/F

Wed, 11 Mar 2026 11:15:53 Z

Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
L'enquêteur ou enquêtrice de la DNRED a pour mission de lutter contre les fraudes à forts enjeux dans les domaines économiques et financiers, impliquant des réseaux de délinquance organisée. Spécialement formé(e) et développant un haut degré d’expertise dans les matières qu’il traite, il/elle maîtrise des réglementations complexes et la technicité des procédures qu’il met en œuvre. Au cours des investigations qu'il/elle conduit, l'enquêteur/enquêtrice recueille du renseignement lui permettant de détecter de nouvelles cibles ou favorisant la compréhension des mécanismes de fraude au sujet desquels il alimente les analystes du service. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les analystes de l’URF. Il mobilise les capacités opérationnelles et techniques de la DNRED. Il/elle peut être amené(e) à effectuer toute autre tâche dans le domaine du renseignement fiscal.

L’enquêteur ou enquêtrice est animé(e) par une grande curiosité intellectuelle et un sens de l'initiative. Au sein du collectif dans lequel il s’insère, qui partage la spécialisation dans la matière qu’il traite, il fait preuve de qualités relationnelles et d’esprit d’équipe. Disponible et engagé, il conduit ses investigations avec rigueur. Savoir : - Droit/ réglementation (RIME) - Bureautique et outils collaboratifs (RIME) - Langue (RIME) Savoir-être : - Esprit d'équipe (RIME) - Analyser une infomation, un document, une réglementation (RIME) - Discrétion (RIME) - Réactivité (RIME)
Lieu d'affectation : Ivry-sur-Seine
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 5 Diplômes de niveau bac +2

2026-28081 - TRACFIN - Département F - Enquêteur/enquêtrice Data H/F

Tue, 13 Jan 2026 16:11:36 Z

Domaine et métier : Renseignement/Enquêtrice / Enquêteur
Nature de l'emploi : Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Description du poste :
Le département F est spécialisé dans la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude fiscale, sociale et douanière). Il est composé d’une trentaine de collaborateurs répartis au sein de trois unités opérationnelles, et réalise des enquêtes sur la base des données obtenues des assujettis, des administrations ou encore des partenaires étrangers. L'identification, l'analyse et l'exploitation des données constituent un des enjeux majeurs pour le département F. C'est pourquoi nous recherchons un Enquêteur /une enquêtrice Data disposant d'une solide expérience en data science avec une approche orientée métier, pour assurer les missions suivantes : - mener des travaux de modélisation, d'analyse, d'enrichissement, de classification et de visualisation de données dans le but d’exploiter et valoriser de grandes masses de données, et d’améliorer le pilotage du département ; - définir la méthodologie et sélectionner les algorithmes permettant de répondre aux besoins métiers ; - réaliser des études de faisabilité et apporter une expertise pour identifier des cas d’usage ayant une valeur ajoutée pour le département ; - accompagner et transmettre ses savoirs et compétences aux analystes et enquêteurs du département.

Compétences requises Savoir-être : - Capacité de travail en équipe ; - Capacité à transmettre et partager ses connaissances ; - Aisance relationnelle et rédactionnelle ; - Bonne communication, à l’écrit comme à l’oral ; - Capacité d’écoute ; - Capacité d’adaptation rapide à différents contextes. - Un sens marqué du secret et de la discrétion professionnels ; - Un sens de l’initiative et une certaine autonomie opérationnelle tout en étant en capacité à travailler en équipe sur certaines enquêtes d'envergure ; Une expérience préalable, dans le public ou le privé, en matière de lutte contre la fraude serait tout particulièrement appréciée. Savoir-faire : - Formation bac+5 en traitement et analyse des données ou disciplines connexes - Maîtrise de Python et/ou R et librairies de data science ; - Maîtrise de SQL ; - Expérience en gestion et préparation des données (qualité, traitement, mise en forme, etc.), et en data science, de préférence sur des projets en lien avec des départements métiers; - Solide expertise en analyse de données à destination opérationnelle; - Grandes qualités rédactionnelles.
Lieu d'affectation : MONTREUIL
Niveau d'études min. souhaité : Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Langue / Niveau :
Anglais : Avancé ou indépendant